Περίπου 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε δολάρια και ευρώ έχουν αποσταλεί στη Ρωσία από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ απαγόρευσαν την εξαγωγή των τραπεζογραμματίων τους εκεί τον Μάρτιο του 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με τελωνειακά στοιχεία που είδε το Reuters.
Τα στοιχεία που δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως δείχνουν ότι η Ρωσία κατάφερε να παρακάμψει τις κυρώσεις που εμποδίζουν τις εισαγωγές μετρητών και υποδηλώνουν ότι τα δολάρια και τα ευρώ παραμένουν χρήσιμα εργαλεία για το εμπόριο και τα ταξίδια, ακόμη και όταν η Μόσχα προσπαθεί να μειώσει την έκθεσή της σε σκληρά νομίσματα.
Τα τελωνειακά δεδομένα, που ελήφθησαν από έναν εμπορικό προμηθευτή που καταγράφει και συγκεντρώνει τις πληροφορίες, δείχνουν ότι τα μετρητά μεταφέρθηκαν στη Ρωσία από χώρες όπως τα ΗΑΕ και η Τουρκία, οι οποίες δεν έχουν επιβάλει περιορισμούς στο εμπόριο με τη Ρωσία. Η χώρα προέλευσης για περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου δεν αναφερόταν στα αρχεία.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απείλησε τον Δεκέμβριο με κυρώσεις τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βοηθούν τη Ρωσία να παρακάμψει τις κυρώσεις και επέβαλε κυρώσεις σε εταιρείες από τρίτες χώρες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 και του 2024.
Το γουάν της Κίνας έχει ξεπεράσει το δολάριο για να γίνει το ξένο νόμισμα με τις περισσότερες συναλλαγές στη Μόσχα, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα πληρωμών.
Ο Ντμίτρι Πολεβόι, επικεφαλής επενδύσεων στην Astra Asset Management στη Ρωσία, δήλωσε ότι πολλοί Ρώσοι εξακολουθούν να θέλουν ξένο νόμισμα σε μετρητά για ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς και μικρές εισαγωγές και εγχώριες αποταμιεύσεις.
«Για τους ιδιώτες, το δολάριο εξακολουθεί να είναι ένα αξιόπιστο νόμισμα», δήλωσε στο Reuters.
Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας και η αρχή κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.
Η Ρωσία άρχισε να χαρακτηρίζει το δολάριο και το ευρώ ως «τοξικά» το 2022, καθώς οι σαρωτικές κυρώσεις μείωσαν την πρόσβασή της στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, παρεμποδίζοντας τις πληρωμές και το εμπόριο. Περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια από τα συναλλαγματικά αποθέματα της Τράπεζας της Ρωσίας στην Ευρώπη έχουν παγώσει.
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει μεμονωμένες περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων. Ο εκπρόσωπος είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με τρίτες χώρες όταν υποψιάζεται ότι οι κυρώσεις παρακάμπτονται.
Τα τελωνειακά αρχεία καλύπτουν τον Μάρτιο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2023 και το Reuters δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση σε πιο πρόσφατα δεδομένα.
Τα έγγραφα έδειξαν αύξηση των εισαγωγών μετρητών λίγο πριν από την εισβολή. Μεταξύ Νοεμβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022, 18,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε δολάρια και τραπεζογραμμάτια ευρώ εισήλθαν στη Ρωσία, σε σύγκριση με μόλις 17 εκατομμύρια δολάρια τους προηγούμενους τέσσερις μήνες.
Ο Daniel Pickard, επικεφαλής της Ομάδας Διεθνούς Εμπορίου και Πρακτικής Εθνικής Ασφάλειας στην αμερικανική δικηγορική εταιρεία Buchanan Ingersoll & Rooney, δήλωσε ότι η άνοδος των αποστολών πριν από την εισβολή υποδηλώνει ότι ορισμένοι Ρώσοι ήθελαν να απομονωθούν από πιθανές κυρώσεις.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΡΟΕΣ
Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας περιόρισε γρήγορα τις αναλήψεις μετρητών σε ξένο νόμισμα από ιδιώτες μετά την εισβολή στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να στηρίξει το αποδυναμωμένο ρούβλι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις 98 εκατομμύρια δολάρια σε τραπεζογραμμάτια δολαρίων και ευρώ έφυγαν από τη Ρωσία μεταξύ Φεβρουαρίου 2022 και τέλους 2023.
Οι εισροές ξένου συναλλάγματος, αντίθετα, ήταν πολύ υψηλότερες. Ο μεγαλύτερος μοναδικός δηλωτής ξένου συναλλάγματος ήταν μια ελάχιστα γνωστή εταιρεία, η Aero-Trade, η οποία προσφέρει υπηρεσίες αφορολόγητων αγορών στα αεροδρόμια και στις πτήσεις. Δήλωσε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Η Aero-Trade κατέγραψε 73 αποστολές των 20 εκατομμυρίων δολαρίων ή ευρώ η καθεμία, οι οποίες εκτελωνίστηκαν στο αεροδρόμιο Domodedovo της Μόσχας, έναν διεθνή κόμβο κοντά στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Οι αποστολές περιγράφονταν στις τελωνειακές διασαφήσεις ως ανταλλαγή ή έσοδα από το εμπόριο επί του πλοίου.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Aero-Trade αναφερόταν μόνο ως διασαφιστής, η οντότητα που καταρτίζει και υποβάλλει τελωνειακά έγγραφα. Το Reuters δεν μπόρεσε να ταυτοποιήσει τους πελάτες της Aero-Trade και δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει την πηγή ή τον προορισμό των μετρητών.
Ο ιδιοκτήτης της Aero-Trade Artem Martynyuk δήλωσε στο Reuters ότι αμφιβάλλει για την αυθεντικότητα των τελωνειακών αρχείων. Αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω. Η εταιρεία ανέφερε σε δήλωσή της ότι «η Aero-Trade δεν ασχολείται με την προμήθεια σκληρού νομίσματος στη Ρωσία».
Σύμφωνα με τα τελωνειακά αρχεία, ένα φορτίο 20 εκατομμυρίων ευρώ που διαχειρίζεται η Aero-Trade εισήχθη τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους από την Yves Rocher Vostok, θυγατρική του γαλλικού ομίλου καλλυντικών Yves Rocher, ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί δεκάδες καταστήματα στη Ρωσία. Καμία χώρα προέλευσης ή όνομα προμηθευτή δεν αναφέρθηκε στα δεδομένα.
Η Groupe Rocher, η μητρική εταιρεία στη Γαλλία, δήλωσε ότι ούτε ο όμιλος ούτε ο Yves Rocher Vostok είχαν ποτέ οποιαδήποτε σχέση με την Aero-Trade ή ζήτησαν την εν λόγω μεταβίβαση.
“Ο Yves Rocher Vostok, όπως όλες οι οντότητες του Groupe Rocher, συμμορφώνεται με το νόμο”, δήλωσε εκπρόσωπος του ομίλου. «Ποτέ δεν προσπάθησε και ποτέ δεν θα προσπαθήσει να παρακάμψει τις κυρώσεις στις εισαγωγές τραπεζογραμματίων δολαρίου και ευρώ στη Ρωσία».
ΧΡΥΣΌΣ, ΌΠΛΑ, ΤΡΆΠΕΖΕΣ
Περισσότερο από το ένα τέταρτο των 2,27 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τραπεζογραμμάτια εισήχθησαν από τράπεζες, μεγάλο μέρος των οποίων σε πληρωμές για πολύτιμα μέταλλα, σύμφωνα με τα τελωνειακά αρχεία και ένα πρόσωπο εξοικειωμένο με τις συναλλαγές.
Αρκετές ρωσικές τράπεζες έλαβαν μετρητά αξίας 580 εκατομμυρίων δολαρίων από το εξωτερικό μεταξύ Μαρτίου 2022 και Δεκεμβρίου 2023 και εξήγαγαν περίπου ισοδύναμες ποσότητες πολύτιμων μετάλλων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αποστολές χρυσού ή αργύρου πήγαιναν στις εταιρείες που προμήθευαν τραπεζογραμμάτια, σύμφωνα με τα αρχεία.
Για παράδειγμα, η ρωσική τράπεζα Vitabank εισήγαγε 64,8 εκατομμύρια δολάρια σε τραπεζογραμμάτια από την τουρκική εταιρεία εμπορίας χρυσού Demas Kuyumculuk το 2022 και το 2023. Κατά την ίδια περίοδο, η Vitabank εξήγαγε 59,5 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και ασήμι στην τουρκική εταιρεία.
Ένα πρόσωπο εξοικειωμένο με τις δραστηριότητες του Demas επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία συμμετείχε σε μια σειρά συναλλαγών μετρητών έναντι χρυσού που αφορούσαν τη Vitabank και δύο άλλες ρωσικές τράπεζες μεταξύ Μαρτίου 2022 και Σεπτεμβρίου 2023.
Το πρόσωπο δήλωσε ότι η παράδοση τραπεζογραμματίων από τα ΗΑΕ στη Ρωσία ήταν η μόνη λύση που βρήκε ο Demas για να ολοκληρώσει τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις που υπέγραψε πριν τεθούν σε ισχύ οι δυτικές κυρώσεις με τους Ρώσους προμηθευτές χρυσού, ενώ εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τους τουρκικούς και διεθνείς κανονισμούς που σχετίζονται με τις διασυνοριακές πληρωμές.
Με τις κυρώσεις να αποκόπτουν ουσιαστικά τη Ρωσία από το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο διακανονισμός λογαριασμών με παραδοσιακό τραπεζικό έμβασμα δεν ήταν πλέον δυνατός, δήλωσε η πηγή.
Η υπαναχώρηση από τις υπάρχουσες συμφωνίες θα είχε εκθέσει τον Demas σε οικονομικές κυρώσεις και κινδύνους φήμης, δήλωσε η πηγή. Ο Τούρκος έμπορος χρυσού δεν συνεργάστηκε ποτέ με οντότητες που υπόκεινται σε δυτικές κυρώσεις και ακολουθεί αυστηρά όλες τις εθνικές και διεθνείς διαδικασίες συμμόρφωσης, πρόσθεσε η πηγή.
Το τρίτο τρίμηνο του περασμένου έτους, μόλις ολοκληρώθηκαν όλες οι προπολεμικές συμβάσεις με ρωσικές εταιρείες, ο Demas τερμάτισε τις αμφίδρομες συναλλαγές, δήλωσε η πηγή.
Η Vitabank, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η διεύθυνση επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.
Μεταξύ άλλων μεγάλων εισαγωγέων μετρητών ήταν οντότητες που ελέγχονταν από τη Rostec, τον κρατικό στρατιωτικό-βιομηχανικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα έγγραφα.
Η Rostec, η οποία υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ από το 2014, δεν απάντησε στις ερωτήσεις του Reuters σχετικά με τις πληρωμές σε μετρητά που έλαβε.
Τ.Σ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
