Η απόφαση του δικαστηρίου αποκαλύπτει ότι η έρευνα για ξέπλυμα χρήματος ξεκίνησε το 2021
- Ελβετοί εισαγγελείς πάγωσαν 310 εκατ. δολάρια που κατείχε σε έξι ελβετικές τράπεζες ένα άτομο που υποπτεύονται ότι είναι «πρωτοστάτης» του Adani, του αμφιλεγόμενου ινδικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων που μάχεται τις κατηγορίες για απάτη.
Μια απόφαση του Ομοσπονδιακού Ποινικού Δικαστηρίου που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα, η οποία απέρριψε έφεση κατά των διαταγών «κατάσχεσης», αποκάλυψε ότι οι ισχυρισμοί για εγκληματική δραστηριότητα και ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με τον Adani βρίσκονται υπό έρευνα στην Ελβετία τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2021.
- Η έρευνα προηγείται μιας έκθεσης του Ιανουαρίου 2023 της αμερικανικής εταιρείας ανοικτών πωλήσεων Hindenburg Research, η οποία κατηγόρησε τον Adani ως τον «μεγαλύτερο απατεώνα στην εταιρική ιστορία» χρησιμοποιώντας πράκτορες για να χειραγωγήσει την αποτίμηση του χρηματιστηρίου του ομίλου.
Οι Ελβετοί εισαγγελείς υποπτεύονται ότι ο φερόμενος frontman «δεν είναι ο πραγματικός πραγματικός ιδιοκτήτης» της εταιρείας που κατέχει τα κατασχεθέντα 310 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε η απόφαση.
- Αντίθετα, οι εισαγγελείς υποπτεύονται ότι του εμπιστεύτηκαν σημαντικά ποσά από τον όμιλο Adani, τα οποία στη συνέχεια επενδύθηκαν σε εισηγμένες εταιρείες του Adani κατά παράβαση των κανόνων του χρηματιστηρίου για να διογκώσουν τεχνητά την αξία τους, σύμφωνα με την απόφαση.
Δεν προχώρησε σε κανένα συμπέρασμα πέραν της απόφασης να διατηρήσει τη σειρά παγώματος βάσει των υποψιών.
- Ο Adani με μια πολιτικά συνδεδεμένη ομάδα με ευρέως διαδεδομένα συμφέροντα στις υποδομές μεταφορών, την ενέργεια και τα μέσα ενημέρωσης, έχει αρνηθεί σθεναρά οποιαδήποτε αδικοπραγία.
Ενώ τα ελβετικά ποινικά δικαστήρια δεν προσδιορίζουν τους συμμετέχοντες ονομαστικά, οι περιγραφές των μερών με αναφορά στον φάκελο του Hindenburg και η επακόλουθη αναφορά από τους Financial Times ταιριάζουν με τον Adani και τον ύποπτο frontman του, τον Ταϊβανέζο επιχειρηματία Chang Chung-Ling.
- Ένας δικηγόρος που εκπροσωπούσε την εταιρεία του φερόμενου frontman, η οποία υπέβαλε την ελβετική έφεση, δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό.
Η Adani είπε ότι δεν είχε λάβει κανένα αίτημα για πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τις ελβετικές αρχές και ότι «η δομή των συμμετοχών της στο εξωτερικό είναι διαφανής, πλήρως αποκαλυπτόμενη και συμμορφούμενη με όλους τους σχετικούς νόμους».
- Προσθέτει: «Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι σαφώς παράλογοι, παράλογοι και παράλογοι. Δεν διστάζουμε να δηλώσουμε ότι πρόκειται για μια ακόμη ενορχηστρωμένη και εξωφρενική προσπάθεια από τις ίδιες ομάδες που ενεργούν από κοινού να προκαλέσουν μη αναστρέψιμη ζημιά στη φήμη και την αγοραία αξία του ομίλου μας».
Ο Chang είναι μακροχρόνιος συνεργάτης του ομίλου Adani. Οι FT ανέφεραν προηγουμένως ότι ήταν ένας από τους δύο επενδυτές που διαπραγματεύονταν μετοχές της Adani χρησιμοποιώντας στρώματα υπεράκτιων οντοτήτων που απέκρυψαν την ταυτότητα του Chang, σε μια δομή που εποπτευόταν από άτομο που εργαζόταν για τον Vinod Adani, αδελφό του ιδρυτή του ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων.
- Εκείνη την εποχή, ο Τσανγκ είπε «Δεν ξέρω τίποτα για αυτό» όταν ρωτήθηκε αν ήταν συνεργάτης του Adani που αγόραζε κρυφά μετοχές γι ‘αυτούς. Πρότεινε στον δημοσιογράφο «ίσως να είναι AI» και τελικά έκλεισε το τηλέφωνο. Ο Vinod Adani δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό.
Οι FT ανέφεραν επίσης ότι τα τελευταία χρόνια ο Chang πούλησε 2 δισ. δολάρια άνθρακα στον Adani σε τιμές που φαινόταν ότι ήταν πάνω από την αγορά, χρησιμοποιώντας μια επιχείρηση εγγεγραμμένη στη διεύθυνση κατοικίας του στην Ταϊβάν.
- Η ελβετική απόφαση ανέφερε ότι ο εισαγγελέας της Γενεύης άνοιξε έρευνα για υποψίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και πλαστογραφία εγγράφων τον Δεκέμβριο του 2021, μετά από αναφορά του Γραφείου Αναφοράς για το Ξέπλυμα Χρήματος, και ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανέλαβαν την υπόθεση τον Ιούλιο του 2023.
Οι εισαγγελείς θεώρησαν επίσης ύποπτο ότι η εταιρεία προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τέτοιες επενδύσεις Adani ως εγγύηση για μια πιστωτική γραμμή «η οποία θα ήταν πιθανό να συνιστά απόπειρα απάτης δεδομένης της υποψίας υπερτίμησης των τίτλων», ανέφερε η απόφαση.
- Η είδηση της απόφασης αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το διαδικτυακό περιοδικό Gotham City. Η έφεση κατατέθηκε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους από την εταιρεία που κατέχει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία.
Το δικαστήριο έκρινε ότι τα γεγονότα ήταν επαρκή για να διατηρηθεί η διάταξη και σημείωσε ότι «ο προσφεύγων δεν είναι προφανώς σε θέση να παράσχει στην [ομοσπονδιακή εισαγγελία] τις εξηγήσεις — υπό τη μορφή δικαιολογητικών — που θα έπρεπε να είναι σε θέση να παράσχει προκειμένου για να διαλύσει τις αμφιβολίες που εύλογα εγείρονται».
Τ.Σ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
