Η αμερικανική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων AllianceBernstein ετοιμάζεται να μηνύσει την Ελβετία για 225 εκατ. δολάρια σχετικά με την απόφαση να διαγράψει χρέος ύψους 17 δισ. δολαρίων όταν η κυβέρνηση της χώρας ενορχήστρωσε την εξαγορά της Credit Suisse από την αντίπαλη UBS πέρυσι. Ο όμιλος, ο οποίος διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 800 δισ. δολαρίων, πρόκειται να προστεθεί τον επόμενο μήνα ως ενάγων σε μια υπόθεση που έχει ασκήσει η δικηγορική εταιρεία Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan για λογαριασμό των κατόχων ομολόγων της Credit Suisse, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες.
Η AllianceBernstein θα είναι ο πρώτος μεγάλος θεσμικός επενδυτής που θα ενταχθεί στην αγωγή και αναμένεται να ζητήσει περίπου 225 εκατ. δολάρια σε αποζημιώσεις από το ελβετικό κράτος, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της αγωγής στα 375 εκατ. δολάρια, ανέφεραν οι άνθρωποι. Η υπόθεση, η οποία κατατέθηκε για πρώτη φορά στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης τον Ιούνιο, σχετίζεται με την απομείωση των ομολόγων AT1 της Credit Suisse, όταν ο πληγωμένος από το σκάνδαλο δανειστής αναγκάστηκε σε συγχώνευση διάσωσης με την UBS τον περασμένο Μάρτιο.
Η Quinn Emanuel έχει υποστηρίξει ότι η συμφωνία έγινε με τη μεσολάβηση της ελβετικής κυβέρνησης και αποτέλεσε παράνομη καταπάτηση των περιουσιακών δικαιωμάτων των επενδυτών. Τα ομόλογα AT1 είναι μια μορφή τραπεζικού κεφαλαίου που μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο ή διαγράφεται όταν ένας δανειστής αντιμετωπίζει προβλήματα. Ωστόσο, η συμφωνία UBS Credit Suisse ανέτρεψε την παραδοσιακή ιεραρχία μεταξύ των πιστωτών των τραπεζών, επιβάλλοντας ζημίες στους κατόχους ομολόγων, ενώ επέτρεψε στους επενδυτές μετοχών να ανακτήσουν 3,3 δισ. δολάρια.
Η ελβετική κυβέρνηση, η οποία εκπροσωπείται από τη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα αίτηση για την απόρριψη της καταγγελίας της Quinn Emanuel. Στις δικαστικές καταθέσεις, η Ελβετία υποστήριξε ότι ως ξένο κράτος, δικαιούται ασυλίας από την αγωγή και ότι η διαφορά θα πρέπει να εκδικαστεί σε ελβετικό δικαστήριο.
Η AllianceBernstein και η Quinn Emanuel αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την Ελβετική Συνομοσπονδία δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό. Οι Financial Times ανέφεραν στο παρελθόν ότι οι δικηγόροι της Quinn Emanuel επέλεξαν να ασκήσουν αγωγή στις ΗΠΑ επειδή πιστεύουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να πείσουν έναν δικαστή να παραιτηθεί από τα δικαιώματα ασυλίας της χώρας.
Οι νομικές υποθέσεις κατά κυρίαρχων κρατών για απαλλοτρίωση είναι σπάνιες επειδή πολλές χώρες έχουν αμοιβαίες επενδυτικές συμφωνίες. Ωστόσο, η Ελβετία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε τέτοιες συνθήκες σε πολλές από τις χώρες στις οποίες διαμένουν οι επενδυτές της Credit Suisse AT1, κυρίως στις ΗΠΑ. Η Quinn Emanuel έχει ιστορικό στη διεκδίκηση νομικών υποθέσεων κατά εθνικών κρατών.
Η εταιρεία κέρδισε πέρυσι μια μακροχρόνια νομική διαμάχη του Ηνωμένου Βασιλείου με την Αργεντινή σχετικά με κρατικά ομόλογα που εξέδωσε η χώρα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του χρέους της μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Η απόφαση της ελβετικής κυβέρνησης να εισαγάγει νόμο έκτακτης ανάγκης που επέτρεψε στη Finma, τη χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της χώρας, να διαγράψει τα ομόλογα AT1 της Credit Suisse, δημιούργησε νομικές αξιώσεις ύψους άνω των 9 δισ. δολαρίων. Οι περισσότερες έχουν ως στόχο τη Finma.
Μια ελβετική κοινοβουλευτική επιτροπή που ερευνά τα αίτια της κατάρρευσης της Credit Suisse και τον ρόλο της κυβέρνησης στην εξαγορά της UBS αναμένεται να δημοσιεύσει τα πορίσματά της μέχρι το τέλος του έτους.
Simon Foy και Ortenca Aliaj, Financial Times
Τ.Σ.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
