Η Credit Suisse συμφώνησε να πληρώσει 511 εκατομμύρια δολάρια και να ομολογήσει την ενοχή της για τη βοήθεια που παρείχε σε Αμερικανούς φορολογούμενους να κρύψουν περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αρχές, στο πλαίσιο συμφωνίας με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, παραδεχόμενη ότι παραβίασε συμφωνία που είχε συνάψει πριν από
Η UBS, η οποία εξαγόρασε την ανταγωνίστρια της στο πλαίσιο ενός σχεδίου διάσωσης έκτακτης ανάγκης το 2023, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Credit Suisse Services θα πληρώσει δύο πρόστιμα συνολικού ύψους λίγο πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια.
Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 372 εκατ. δολάρια για τη βοήθεια στην προετοιμασία ψευδών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και σχεδόν 139 εκατ. δολάρια στο πλαίσιο συμφωνίας μη δίωξης σχετικά με Αμερικανούς φορολογούμενους που είχαν καταχωρηθεί στο παλαιό κέντρο καταχώρησης της Σιγκαπούρης.
«Η UBS δεν εμπλέκεται στην υποκείμενη συμπεριφορά και έχει μηδενική ανοχή στη φοροδιαφυγή», ανέφερε σε δήλωσή της η τράπεζα, η οποία το 2009 είχε συνάψει δική της συμφωνία ύψους 780 εκατομμυρίων δολαρίων με τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές για παρόμοια συμπεριφορά. Ως διάδοχος της Credit Suisse, τα στελέχη της UBS υπέγραψαν τη συμφωνία με τις εισαγγελικές αρχές που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βιρτζίνια τη Δευτέρα και εμφανίστηκαν στο δικαστήριο εκ μέρους της εταιρείας για να δηλώσουν την ενοχή τους.
Η συμφωνία αποδοχής της ενοχής βάζει τέλος σε μια πολυετή έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο δήλωσε ότι η Credit Suisse βοήθησε Αμερικανούς να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα από την Εφορία σε τουλάχιστον 475 offshore λογαριασμούς. Η παράνομη συμπεριφορά παραβίασε μια συμφωνία αποδοχής της ενοχής που είχε συνάψει η τράπεζα με τις αμερικανικές αρχές το 2014, πρόσθεσε.
«Μεταξύ άλλων δόλιων πράξεων, τραπεζίτες της Credit Suisse παραποίησαν αρχεία, επεξεργάστηκαν πλαστά έγγραφα δωρεών και διαχειρίστηκαν λογαριασμούς αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων χωρίς έγγραφα φορολογικής συμμόρφωσης», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε δήλωσή του.
Το 2014, η Credit Suisse συμφώνησε να καταβάλει 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια — το υψηλότερο ποσό που είχε καταβληθεί μέχρι τότε σε ποινική υπόθεση φορολογικής απάτης του Υπουργείου Δικαιοσύνης — για τη βοήθεια που παρείχε σε Αμερικανούς φορολογούμενους να υποβάλουν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις.
Η τράπεζα συνήψε επίσης τη Δευτέρα συμφωνία για να αποφύγει τη δίωξη σε σχέση με λογαριασμούς που διατηρούσε στη Σιγκαπούρη για λογαριασμό αμερικανών πελατών που τους χρησιμοποιούσαν για φοροδιαφυγή. Το συνολικό ενεργητικό των λογαριασμών, που διατηρήθηκαν μεταξύ 2014 και 2023, ανερχόταν σε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η UBS ανακάλυψε λογαριασμούς που φαινόταν να είναι αδήλωτοι λογαριασμοί των ΗΠΑ στη Σιγκαπούρη μετά τη συγχώνευσή της με την Credit Suisse — και αργότερα αποκάλυψε πληροφορίες σχετικά με αυτούς στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.
Σύμφωνα με τις συμφωνίες, οι οποίες δεν προστατεύουν τα φυσικά πρόσωπα, η Credit Suisse Services και η UBS πρέπει να συνεργαστούν με τις συνεχιζόμενες έρευνες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Η συμφωνία έρχεται μετά την διαπίστωση της Επιτροπής του Αμερικανικού Σενάτου το 2023 ότι η Credit Suisse είχε συμπράξει στην φοροδιαφυγή υπερπλουσίων Αμερικανών και ότι δεν είχε δηλώσει σχεδόν 100 εκατομμύρια δολάρια σε μυστικούς offshore λογαριασμούς που ανήκαν σε μία μόνο οικογένεια Αμερικανών φορολογουμένων.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά την καταγγελία πρώην υπαλλήλων της Credit Suisse, οι οποίοι είχαν αρχικά αναφερθεί στις παράνομες δραστηριότητες της τράπεζας, ότι η φοροδιαφυγή συνεχίστηκε «πολύ μετά τη συμφωνία αποδοχής ενοχής και την επιβολή της ποινής».
Επιμέλεια – Απόδοση: Τατιανή Σάγιεχ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
