Οι αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε τέσσερις άνδρες, συμπεριλαμβανομένου ενός συγγενή του βασιλιά της Ιορδανίας, για συνωμοσία για να πραγματοποιήσουν συναλλαγές μετοχών από εμπιστευτικές πληροφορίες σε μια επιχείρηση που εξαγοράστηκε από μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του δημοσίου στη Νότια Φλόριντα, τη MasTec.
- Federico Nannini, 26; ο πατέρας του, Mauro Nannini, 63; και δύο από τους φίλους του, Alejandro Thermiotis, 26? και ο Francisco Tonarely, 25 ετών, συνελήφθησαν την Παρασκευή και κατηγορήθηκαν σε ομοσπονδιακό κατηγορητήριο με μία κατηγορία συνωμοσίας για απάτη χρεογράφων και 24 σχετικά αδικήματα, ανέφερε η The Miami Herald.
Ο Θερμιώτης είναι συγγενής του Βασιλιά της Ιορδανίας. Ο αδελφός του Θερμιώτη, Jameel, παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά Abdulla, την πριγκίπισσα Iman, πέρυσι. Το Βασιλικό Παλάτι της Ιορδανίας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.
- Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από το Γραφείο Εισαγγελίας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, οι τέσσερις κατηγορούμενοι μοιράστηκαν εμπιστευτικές πληροφορίες σε στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον και τις χρησιμοποίησαν για να αγοράσουν μετοχές σε χαμηλότερη τιμή και στη συνέχεια να αποκομίσουν κέρδη 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπέβαλε επίσης παράλληλη πολιτική αγωγή εναντίον τους στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι. Και οι τέσσερις είχαν τις πρώτες τους εμφανίσεις στο δικαστήριο την Παρασκευή.
- Οι ομοσπονδιακές αρχές δήλωσαν ότι το φερόμενο σχέδιο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022 όταν ο Federico Nannini, σύμβουλος, άρχισε να συμβουλεύει τη MasTec σχετικά με την προγραμματισμένη εξαγορά των Infrastructure and Energy Alternatives με έδρα την Ιντιάνα.
Η MasTec είναι μια εταιρεία μηχανικών και κατασκευών με έδρα το Coral Gables της Φλόριντα, η οποία παρέχει υπηρεσίες υποδομής για τις βιομηχανίες ενέργειας, κοινής ωφέλειας και επικοινωνιών.
- Στη συνέχεια, ο Federico Nannini άρχισε να μοιράζεται τις εμπιστευτικές πληροφορίες με τον πατέρα του, Mauro Nannini, και τον Θερμιώτη, έναν στενό φίλο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ο Federico Nannini, ο Thermiotis και ο Tonarely πήγαν μαζί στο Gulliver Preparatory School στο Pinecrest της Φλόριντα, ένα προάστιο χωριό στην κομητεία Miami-Dade.
Ο Μάουρο Νανίνι αγόρασε μετοχές της Infrastructure and Energy Alternatives την ημέρα αφότου ο γιος του απέκτησε πρόσβαση στις οικονομικές πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη εξαγορά της MasTec, αναφέρει το κατηγορητήριο. Ο Θερμιώτης διαβίβασε και στον Tonarely τις εμπιστευτικές πληροφορίες για τη συμφωνία.
- Καθώς προχωρούσε η εξαγορά της MasTec, ο Federico Nannini συνέχισε να ενημερώνει τον πατέρα και στενό του φίλο, Θερμιώτη, για τη συμφωνία. Με τη σειρά του, ο Θερμιώτης συνέχισε να μοιράζεται τις εμπιστευτικές πληροφορίες με τον Tonarely, ανέφεραν οι εισαγγελείς.
Κάποια στιγμή τον Ιούλιο του 2022, όταν ο Federico Nannini ανησυχούσε ότι η εξαγορά δεν θα γινόταν, ο Mauro Nannini πούλησε τη μετοχή του στον IEA, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Όταν ο Federico Nannini έλαβε εμπιστευτικά οικονομικά στοιχεία που έδειχναν ότι η εξαγορά προχωρούσε, έστειλε μήνυμα στον Θερμιώτη, ο οποίος απάντησε.
- Σε εκείνο το σημείο, ο Mauro Nannini άρχισε να εξαγοράζει τη θέση του σε μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης του IEA, ανέφερε το κατηγορητήριο. Όταν αναφέρθηκε δημόσια η εξαγορά της IEA από την MasTec στις 25 Ιουλίου 2022, οι Mauro Nannini, Thermiotis και Tonarely πούλησαν όλοι τις μετοχές τους και τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης στην IEA με κέρδος.
Μια καταδίκη για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης χρεογράφων επισύρει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, ενώ η καταδίκη για τις σχετικές κατηγορίες απάτης 24 τίτλων επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης από 20 έως 25 χρόνια.
Τ.Σ
*********
- Ιορδανία – 2023: Η κόρη του βασιλιά Αμπντάλα παντρεύτηκε τον ελληνικής καταγωγής Τζαμέελ Αλέξανδρος Θερμιώτη
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
