Οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές άσκησαν δίωξη κατά της Credit Suisse και της μητρικής της UBS για υποτιθέμενες «ελλείψεις» στην οργάνωση που συνδέονται με μια πληρωμή περίπου 7 εκατομμυρίων δολαρίων στο επίκεντρο του σκανδάλου των «ομολόγων τόνου» της Μοζαμβίκης ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα δήλωσε ότι η Credit Suisse, η οποία εξαγοράστηκε από την ελβετική ανταγωνίστρια UBS το 2023, δεν τήρησε επαρκείς ελέγχους και δεν ανέφερε την ύποπτη συναλλαγή μέχρι το 2019. Στην ανακοίνωσή του, ο εισαγγελέας ισχυρίστηκε ότι η Credit Suisse, η μητρική της εταιρεία και οι διάδοχες εταιρείες της στην UBS «απέτυχαν να αποτρέψουν το αδίκημα λόγω οργανωτικών ελλείψεων».
Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν επίσης έναν πρώην υπεύθυνο συμμόρφωσης της Credit Suisse για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επειδή επέτρεψε την αποστολή 7 εκατομμυρίων δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2016, αφού πρώτα είχαν καταβληθεί 7,8 εκατομμύρια δολάρια σε εταιρικό λογαριασμό σε οντότητα του ομίλου Credit Suisse.
Η υπόθεση των ομολόγων τόνου προέρχεται από μια συμφωνία ύψους 2 δισ. δολαρίων το 2013, στην οποία η Μοζαμβίκη — μία από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου — δανείστηκε μεγάλα ποσά από διεθνείς επενδυτές για να χρηματοδοτήσει έργα θαλάσσιας ασφάλειας και έναν κρατικό στόλο αλιείας τόνου.
Ωστόσο, μεγάλο μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε κρυφά κατά τρόπο καταχρηστικό, με αξιωματούχους και τραπεζίτες να κατηγορούνται για δωροδοκία και να αφήνουν τη χώρα με τεράστια χρέη. Η υπόθεση σηματοδοτεί την πιθανώς πιο σημαντική μέχρι σήμερα ενέργεια της Ελβετίας σε σχέση με το σκάνδαλο, το οποίο αφορούσε κρατικά δάνεια ύψους άνω των 2 δισ. δολαρίων.
«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τα συμπεράσματα της Εισαγγελίας και θα υπερασπιστούμε σθεναρά τη θέση μας», ανέφερε η UBS σε δήλωσή της. Το 2023, η UBS συμφώνησε σε διακανονισμό με τη Μοζαμβίκη σχετικά με τη συμμετοχή της Credit Suisse στο σκάνδαλο χρηματοδότησης πλοίων, βάζοντας τέλος σε μια διαμάχη που χρονολογείται από το 2013, όταν η τράπεζα χρηματοδότησε μια ακτοφυλακή και έναν στόλο αλιείας τόνου. Η UBS εργάζεται για να διευθετήσει μια μακρά λίστα νομικών διαφορών που κληρονόμησε μετά τη διάσωση της Credit Suisse το 2023.
Η εξαγορά επιβάρυνε τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας με πολυάριθμες παλαιότερες υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών ερευνών, αγωγών επενδυτών και αξιώσεων για παράνομη συμπεριφορά που χρονολογούνται από περισσότερο από μια δεκαετία. Ο δανειστής έχει ήδη διευθετήσει αρκετές από αυτές τις παλαιότερες νομικές υποθέσεις.
Τον Αύγουστο, η UBS συμφώνησε να καταβάλει 300 εκατομμύρια δολάρια για να επιλύσει μια υπόθεση στις ΗΠΑ που αφορούσε την παράνομη πώληση τίτλων που εξασφάλιζαν στεγαστικά δάνεια από την Credit Suisse κατά την περίοδο που προηγήθηκε της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.
Η UBS συμφώνησε επίσης τον Μάιο να καταβάλει 511 εκατομμύρια δολάρια μετά από έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Credit Suisse βοήθησε πλούσιους Αμερικανούς να κρύψουν περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις αρχές.
Απόδοση – Επιμέλεια: Τατιανή Σάγιεχ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
