Οι ελβετικοί εισαγγελείς ζητούν τετραετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Trafigura και αποζημίωση και πρόστιμα ύψους 156 εκατ. δολαρίων από την εταιρεία για μια φερόμενη ως «εγχειρίδιο» συνωμοσία για τη δωροδοκία δημόσιου αξιωματούχου.
Η Trafigura και ο Michael Wainwright δικάζονται στο ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο της Ελβετίας την τελευταία εβδομάδα, σε μια υπόθεση-ορόσημο που επικεντρώνεται γύρω από την επικερδή προώθηση της Trafigura στην Αγκόλα μεταξύ 2009 και 2011. Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας ισχυρίζεται ότι η εταιρεία κατέβαλε δωροδοκίες ύψους άνω των 5 εκατ. ευρώ μέσω τρίτων σε έναν κυβερνητικό αξιωματούχο της Αγκόλας με αντάλλαγμα συμβόλαια καυσίμων πετρελαίου και ναυτιλιακών μεταφορών.
Πρόκειται για την πρώτη τέτοια υπόθεση εναντίον ενός γίγαντα εμπορίας εμπορευμάτων που εκδικάζεται στην Ελβετία, το επί μακρόν κέντρο δραστηριοτήτων του κλάδου, και την πρώτη παγκοσμίως εναντίον ενός κορυφαίου στελέχους μιας από τις εταιρείες. Ο Wainwright ήταν ο «άξονας του συστήματος», δήλωσε ο εισαγγελέας Grégoire Mégevand στο δικαστήριο τη Δευτέρα, σε πέντε ώρες τελικής αγόρευσης.
Ο COO της Trafigura για σχεδόν 16 χρόνια είχε «χρησιμοποιήσει μεθόδους αντάξιες ενός έμπειρου εγκληματία» για να συγκαλύψει τις δραστηριότητές του, δήλωσε ο Mégevand. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι το σχέδιο περιελάμβανε τη χρήση πολλαπλών μεσαζόντων για να «καμουφλάρει» το σχέδιο δωροδοκίας και να προστατεύσει την Trafigura και τον Wainwright από την ανακάλυψη. Είπαν ότι ο Wainwright παρέλαβε στικάκια USB σε φακέλους που περιείχαν στοιχεία λογαριασμών σχετικά με τις πληρωμές από ένα από τα άτομα που χρησιμοποίησε, και προσπάθησε να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σβήνονταν από τα στικάκια αυτά στη συνέχεια.
Ο μεσάζων, γνωστός ως H, ήταν ένας πρώην υπάλληλος της Trafigura, ο οποίος, όπως άκουσε το δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα, είχε αποκληθεί, σύμφωνα με τα δικά του λόγια, «κύριος Μη Συμμορφούμενος» από τον πρώην επικεφαλής της Trafigura Claude Dauphin, και είχε αναλάβει έναν εξωτερικό ρόλο για να «προσφέρει στην εταιρεία μια μεγάλη υπηρεσία». Ο Dauphin πέθανε το 2015 και δεν είναι διάδικος στην υπόθεση. H ήταν, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ένας ανεξάρτητος «οικονομικός ελεγκτής» του συστήματος, ο οποίος φρόντιζε να διασφαλίζει ότι οι υποτιθέμενες δωροδοκίες της Trafigura καταβάλλονταν μέσω του σωστού καναλιού.
Ο Wainwright διατηρούσε «τακτική και σχολαστική» επαφή μαζί του, άκουσε το δικαστήριο. Οι δικηγόροι του Wainwright και της Trafigura έχουν εν τω μεταξύ υποστηρίξει ότι η υπόθεση βασίζεται σε αναξιόπιστες μαρτυρίες και έχουν επίσης επισημάνει την παράλειψη να απαγγελθούν κατηγορίες ή να ζητηθεί η κατάθεση δύο εκ των στελεχών που φέρονται να διηύθυναν το σύστημα, ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν σε αντεξέταση. Ο ένας ήταν ο H. Ο άλλος ήταν το πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Trafigura Μαριάνο Φεράζ, με το παρατσούκλι «Mr Angola». Ο Ferraz ήταν διευθύνων σύμβουλος της κοινής επιχείρησης της Trafigura στην Αγκόλα, DT Trading.
Ο Ferraz καταδικάστηκε στη Βραζιλία το 2018 σε ξεχωριστή υπόθεση διαφθοράς. Οι δικηγόροι της Trafigura υποστήριξαν ότι συνήφθη μυστική συμφωνία για τη μείωση της ποινής του με αντάλλαγμα ενοχοποιητική κατάθεση εναντίον της Trafigura. Οι συμφωνίες απολογίας είναι παράνομες σύμφωνα με την ελβετική νομοθεσία.
Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι διέθετε ισχυρούς μηχανισμούς συμμόρφωσης εκείνη την εποχή και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να είναι ένοχη ότι δεν προσπάθησε επαρκώς να αποτρέψει τη διαφθορά, όπως ισχυρίζονται οι εισαγγελείς. Ο πρώην οικονομικός διευθυντής και νυν μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου Pierre Lorinet και ο αναπληρωτής επικεφαλής συμμόρφωσης Michael Firth κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα τη δέσμευση της εταιρείας για συμμόρφωση.
Η Trafigura αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή ύψους 5 εκατ. στερλινών (5,7 εκατ. δολάρια) αν κριθεί ένοχη ότι δεν διέθετε επαρκώς ισχυρούς ελέγχους για να σταματήσει τη διαφθορά. Οι εισαγγελείς ζήτησαν επίσης την κατάπτωση κερδών ύψους 151 εκατ. δολαρίων, προσθέτοντας ότι θεωρούν το πρόστιμο «σταγόνα στον ωκεανό» για την Trafigura. Ο αξιωματούχος της Αγκόλας που φέρεται να έλαβε τις υποτιθέμενες δωροδοκίες, ο Paulo Gouveia Junior, είναι επίσης στο εδώλιο του κατηγορουμένου, όπως και ένας από τους μεσάζοντες που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για να τον πληρώσει, ο Thierry Plojoux, ο οποίος διοικούσε μια εταιρεία με την επωνυμία Consultco.
Οι τρεις κατηγορούμενοι, μαζί με την Trafigura, θα παρουσιάσουν την Τρίτη τα τελευταία επιχειρήματα της υπεράσπισής τους.
Sam Jones, Financial Times
Τ.Σ.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
