Αρκετοί άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και αρκετές άλλες χώρες σε σχέση με ένα υποτιθέμενο διεθνές δίκτυο διαδικτυακής απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο προκάλεσε ζημίες ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν στοιχεία πιστωτικών καρτών θυμάτων σε 193 χώρες για να αγοράσουν περισσότερες από 19 εκατομμύρια συνδρομές μέσω «επαγγελματικά διαχειριζόμενων ψεύτικων ιστότοπων», σύμφωνα με δήλωση της γερμανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας και της εισαγγελίας του Κόμπλεντς την Τρίτη το βράδυ.
Οι ερευνητές υποψιάζονται επίσης ότι η ομάδα «έθεσε σε κίνδυνο τέσσερις μεγάλους γερμανούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών» για να επεξεργαστεί τις συναλλαγές. Ο συνολικός αντίκτυπος εκτιμάται σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Το Der Spiegel ανέφερε ότι οι πάροχοι πληρωμών που επηρεάστηκαν περιλαμβάνουν τις Unzer, Nexi Germany (πρώην Concardis), Payone και Wirecard, η οποία κατέρρευσε το 2020.
Η Unzer, η οποία ανήκει εν μέρει στην Goldman Sachs, δήλωσε ότι η αστυνομία επισκέφθηκε, αλλά δεν έψαξε, τα γραφεία της στο Χαϊδελβέργη. Η έρευνα αφορούσε «πρώην υπαλλήλους της Unzer», με τους οποίους η εταιρεία «έχει τερματίσει όλες τις σχέσεις το 2021», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.
Εκείνη την εποχή, η Unzer ανήκε στον αμερικανικό όμιλο εξαγορών KKR. Δεν υπήρξαν έρευνες για το τρέχον προσωπικό, πρόσθεσε η Unzer. Η Nexi δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει μια εν εξελίξει έρευνα, προσθέτοντας: «Η Nexi Germany δεν έχει εμπλακεί σε τέτοιες δραστηριότητες από το 2021, καθώς τερματίσαμε προληπτικά όλες τις σχετικές συνεργασίες. Η Nexi Germany συνεργάζεται πάντα με διαφάνεια με τις αρχές».
Η Payone, που ανήκει στη γαλλική Worldline, δήλωσε ότι «δεν έχει γνώση ερευνών» κατά της εταιρείας ή των υπαλλήλων της.
Florian Müller, Financial Times
Απόδοση – Επιμέλεια: Τατιανή Σάγιεχ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
