Άρθρα του tag: ξέπλυμα χρήματος
Η ΕΕ θα αφαιρέσει τα ΗΑΕ και το Γιβραλτάρ από τη «γκρίζα» λίστα για το ξέπλυμα χρήματος
Οι νομοθέτες της ΕΕ ψήφισαν την αφαίρεση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Γιβραλτάρ από τη «γκρίζα» λίστα των χωρών με χαλαρούς ελέγχους για...
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εισέρχεται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων
Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή θα συνεργαστεί στενά και με άλλες κρατικές υπηρεσίες
Στον χώρο ελέγχου της διάθεσης και διακίνησης των κρυπτονομισμάτων εισέρχεται...