Άρθρα του tag: ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σκανάρει funds και servicers η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος
Στόχος να ελεγχθεί ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται οφειλές δανειοληπτών και εάν με πράξεις ή παραλείψεις διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Μετά από απόφαση του...
Η βρετανική fintech Stenn κατέρρευσε μετά την υπόθεση ξεπλύματος χρήματος από τη Ρωσία
Η βρετανική fintech Stenn κατέρρευσε σε καθεστώς διαχείρισης μετά την αναφορά στην εταιρεία σε ποινικό κατηγορητήριο των ΗΠΑ σχετικά με ρωσικό σύστημα ξεπλύματος χρήματος που ώθησε τους δανειστές της να αρχίσουν...
Ευάγγελος Κρητικός: Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τα δάνεια – «Γίνεται ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος μέσω των πλειστηριασμών»
«Θα γίνουν μεγάλες ανατροπές και φτωχοποίηση σημαντικού μέρους του πληθυσμού… Η Ελλάδα του αύριο δε θα έχει καμία σχέση με του παρόντος και με αυτήν στην οποία μεγαλώσαμε», λέει μεταξύ...
Ο καθηγητής το ξέπλυμα και η σύμπτωση
Ο καθηγητής, οι περίεργες συναλλαγές με την Ελβετία, το ξέπλυμα και η σύμπτωση
Στα αυτιά μας φτάνουν πληροφορίες για μια υπόθεση η οποία είναι τουλάχιστον ύποπτη. Καθηγητής πανεπιστημίου της βόρειας Ελλάδας με...
Τη διακίνηση μαύρου χρήματος από την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος προς νυχτερινά κέντρα ανακάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, καθώς ήταν...
Ελβετοί εισαγγελείς παγώνουν 310 εκατ. δολάρια στο πλαίσιο της έρευνας για τον Adani
Η απόφαση του δικαστηρίου αποκαλύπτει ότι η έρευνα για ξέπλυμα χρήματος ξεκίνησε το 2021
Ελβετοί εισαγγελείς πάγωσαν 310 εκατ. δολάρια που κατείχε σε έξι ελβετικές τράπεζες ένα άτομο που υποπτεύονται ότι...
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατηγορείται ο ιδιοκτήτης της Μονακό, Αλεξέι Φεντορίτσεφ
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατηγορείται ο ιδιοκτήτης της Μονακό, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, ενώ κατασχέθηκε μέρος της περιουσίας του στην Ιταλία, σύμφωνα με ιταλικό μέσο.
Μπελάδες για τον ιδιοκτήτη της Μονακό, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, καθώς...
Βγήκε από την «γκρίζα λίστα» της FATF η Τουρκία
Η Financial Action Task Force (FATF), ένας διεθνής οργανισμός εποπτείας αφιερωμένος στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και των παράνομων ταμειακών ροών, αφαίρεσε την Παρασκευή την Τουρκία από τη «γκρίζα λίστα»...