KEN RITTER, AP
Η εταιρεία καζίνο Wynn Resorts Ltd. συμφώνησε να πληρώσει 130 εκατομμύρια δολάρια στις ομοσπονδιακές αρχές και παραδέχτηκε ότι επέτρεψε σε μη αδειοδοτημένες επιχειρήσεις μεταφοράς χρημάτων σε όλο τον κόσμο να διοχετεύουν κεφάλαια σε παίκτες στο εμβληματικό ακίνητό της στο Las Vegas Strip.
Η εισηγμένη εταιρεία είπε ότι ένας μη διωκτικός συμβιβασμός που επιτεύχθηκε την Παρασκευή αντιπροσώπευε ένα χρηματικό ποσό που προσδιορίστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ως «κεφάλαια που εμπλέκονται στις επίμαχες συναλλαγές» στο θέρετρο Wynn Las Vegas.
Σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης και στην ομοσπονδιακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία είπε ότι η κατάσχεση δεν ήταν πρόστιμο και τα ευρήματα της δεκαετούς υπόθεσης δεν ισοδυναμούσαν με ξέπλυμα χρήματος.
Η εισαγγελέας των ΗΠΑ Tara McGrath στο Σαν Ντιέγκο είπε ότι ο διακανονισμός δείχνει ότι τα καζίνο είναι υπόλογα εάν αφήνουν ξένους πελάτες να παρακάμψουν τους νόμους των ΗΠΑ. Είπε ότι 130 εκατομμύρια δολάρια πιστεύεται ότι είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση από καζίνο «με βάση παραδοχές εγκληματικών αδικημάτων».
Η Wynn Resorts είπε ότι διέκοψε τους δεσμούς της με όλους τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε αυτό που η κυβέρνηση χαρακτήρισε ως «περίπλοκες συναλλαγές» στο εξωτερικό.
«Αρκετοί πρώην υπάλληλοι διευκόλυναν τη χρήση μη αδειοδοτημένων επιχειρήσεων μετάδοσης χρημάτων, οι οποίες παραβίαζαν τις εσωτερικές μας πολιτικές και το νόμο και για τις οποίες αναλαμβάνουμε την ευθύνη», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση το Σάββατο στο Associated Press.
Στο δελτίο τύπου του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξήγησε διάφορες μεθόδους που είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ του Wynn Las Vegas και ανθρώπων στην Κίνα και σε άλλες χώρες.
Το ένα, που ονομαζόταν «Flying Money», περιελάμβανε έναν μη αδειοδοτημένο πράκτορα χρημάτων που χρησιμοποιούσε πολλούς λογαριασμούς ξένων τραπεζών για να μεταφέρει χρήματα στο καζίνο για χρήση από έναν πελάτη που δεν μπορούσε διαφορετικά να έχει πρόσβαση σε μετρητά στις Η.Π.Α.
Ένας άλλος εμπλέκεται στο να στοιχηματίζει ένα άτομο που αναφέρεται ως «Human Head» στο καζίνο υπό την καθοδήγηση άλλου ατόμου που δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να στοιχηματίσει λόγω της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων νόμων.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είπε ότι ένα άτομο, ενεργώντας ως ανεξάρτητος πράκτορας για το καζίνο, πραγματοποίησε περισσότερες από 200 μεταφορές χρημάτων αξίας σχεδόν 18 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών που ελέγχονται από το Wynn Las Vegas “ή συνδεδεμένες οντότητες” για λογαριασμό περισσότερων από 50 ξένων θαμώνων καζίνο.
Η Wynn Resorts χαρακτήρισε τη συμφωνία της με την κυβέρνηση ένα τελευταίο βήμα σε μια εξαετή προσπάθεια «να αφήσουμε πίσω μας τα κληρονομικά ζητήματα και να επικεντρωθούμε στο μέλλον μας». Η κατάθεση της SEC σημείωσε ότι η έρευνα ξεκίνησε περίπου το 2014.
Δεν χρησιμοποίησε το όνομα του πρώην CEO Steve Wynn. Όμως, από το 2018, η μητρική εταιρεία έχει εμπλακεί με νομικά ζητήματα σχετικά με την αποχώρησή του, αφού καταγγελίες για σεξουαλική κακή συμπεριφορά εις βάρος του αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από την Wall Street Journal.
Οι δικηγόροι του Wynn στο Λας Βέγκας δεν απάντησαν το Σάββατο σε μηνύματα σχετικά με τον διακανονισμό της εταιρείας.
Ο Wynn, τώρα 82 ετών και ζει στη Φλόριντα, είπε ότι δεν έχει δεσμούς με την ομώνυμη εταιρεία του. Ο ίδιος αρνείται σταθερά ότι διέπραξε σεξουαλική παρενόχληση.
Ο δισεκατομμυριούχος προγραμματιστής μιας αυτοκρατορίας πολυτελών καζίνο στο Λας Βέγκας, στη Μασαχουσέτη, στο Μισισιπή και στον κινεζικό θύλακα τυχερών παιχνιδιών του Μακάο παραιτήθηκε από τη Wynn Resorts μετά τη δημοσιοποίηση των εκθέσεων, εκποίηση μετοχών της εταιρείας και αποχώρησε από το εταιρικό συμβούλιο.
Πέρυσι, σε συμφωνία με τις ρυθμιστικές αρχές του τζόγου της Νεβάδα, συμφώνησε να κόψει τους δεσμούς με τη βιομηχανία που βοήθησε να διαμορφωθεί στο Λας Βέγκας και να πληρώσει πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν παραδέχτηκε κανένα αδίκημα.
Το 2019, η Επιτροπή τυχερών παιχνιδιών της Νεβάδα επέβαλε πρόστιμο ρεκόρ 20 εκατομμυρίων δολαρίων στη Wynn Resorts επειδή δεν διερεύνησε τους ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση που έγιναν εναντίον του πριν παραιτηθεί. Οι ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιχνιδιών της Μασαχουσέτης επέβαλαν πρόστιμο στην εταιρεία και σε ένα ανώτατο στέλεχος 35,5 εκατομμυρίων δολαρίων επειδή δεν αποκάλυψαν τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον της Wynn ενώ ζήτησε άδεια για το θέρετρο Encore Boston Harbor. Η εταιρεία δεν παραδέχτηκε αδικήματα.
Η Wynn Resorts συμφώνησε τον Νοέμβριο του 2019 να δεχθεί αποζημίωση 20 εκατομμυρίων δολαρίων από τον Wynn και 21 εκατομμύρια δολάρια από ασφαλιστικούς φορείς για να διευθετήσει αγωγές μετόχων που κατηγορούν τους διευθυντές εταιρειών ότι δεν αποκάλυψαν καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε την Παρασκευή ότι στο πλαίσιο της έρευνάς του, 15 άτομα παραδέχθηκαν προηγουμένως ξέπλυμα χρήματος, μεταφορά χρημάτων χωρίς άδεια ή άλλα εγκλήματα, πληρώνοντας ποινικές κυρώσεις άνω των 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Wynn Resorts σημείωσε στη δήλωσή της την Παρασκευή ότι η συμφωνία της για μη δίωξη με την κυβέρνηση δεν αφορούσε το ξέπλυμα χρήματος.
Τ.Σ
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
